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Il software Antiriciclaggio consente la gestione dell'Archivio Unico Informatico e di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa L. 197/91, promulgata allo scopo di prevenire e punire reati relativi all'utilizzo di denaro o beni derivanti da attività illecite.
 

• Autoinstallante da CD;
• Videate semplici, ma complete;
• Ricerche, stampa tabulati e modelli vari (privacy, art. 1760, etc)
• Help e istruzioni on-line su ogni campo;
• Tabelle ufficiali U.I.C. precaricate ed integrate nel software;
• Multiaziendale e gestione completa degli utenti;

La modernità del linguaggio di programmazione impiegato, rende l’utilizzo estremamente semplice e funzionale, grazie ai controlli di immissione nei campi obbligatori con richiamo ai dati anagrafici precaricati.

 

Caratteristiche e Prestazioni

• Realizzato per la  semplicità operativa delle agenzie, secondo  i formati standard U.I.C;

• Consente  tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sull’ archivio unico informatico (  U.I.C. ) per le agenzie, fino alla emissione della lettera di segnalazione;

• Corredato di  autocertificazione sulla conformità alla normativa U.I.C.,  in caso di ispezione degli organi preposti;

• Risponde alle sicurezze di inalterabilità e conservazione dati come previsto dalla normativa antiriciclaggio;

• tabelle di base predefinite dall’ U.I.C. e degli indicatori di anomalia tipici,  precaricate in procedura;

• archivia libere annotazioni dell’ utilizzatore per memorie e conclusioni;

• emissione informativa integrata sulla privacy da rilasciare ai clienti;

• emissione del documento da rilasciare alle parti contraenti a norma dell’ art. 1760 del codice civile;

• corredato dal manuale operativo e di  help in linea su ogni campo;

• intuitivo,  semplice e completo di  visualizzazioni, ricerche e stampe.

La Normativa & Link

• UIC (Ufficio Italiano Cambi) - Antiriciclaggio (Home Page)
• Provvedimento UIC del 24/2/2006 - Operatori non Finanziari
• Decreto del Ministero Economia e Finanze 3/2/2006 n. 143
• Circolare UIC del 27/2/2006
• Chiarimenti in materia di Provvedimento UIC del 24/2/2006 - Operatori non finanziari (del 18 maggio 2006)

Requisiti (minimi) di Sistema

• Sistema Operativo Windows 98 II ed. o superiore.
• Hardware Pentium II 300Mhz  256Mb Ram.
• Schermo con risoluzione 1024x768
• Spazio su disco 50 Mb